НЕчестное онлайн казино или как в Sheriff Gaming отмывали деньги

НЕчестное онлайн казино или как в Sheriff Gaming отмывали деньгиИндустрия азартных игр всегда ассоциировалась с огромными суммами денег, которые крутятся в ней. Поэтому всегда находятся желающие использовать этот фактор в своих целях, которые к тому же не всегда являются законными. Как результат, в игорном бизнесе частенько встречаются разного рода тщательно спланированные мошеннические схемы отмывания «грязных» денег, которые дают их организаторам возможность наживаться на доверчивых игроках. И вот не так давно в Голландии была разоблачена преступная организация, которая использовала, как оказалось, не совсем честное онлайн казино с довольно известным названием.

Как стало известно, сотрудникам правоохранительных органов удалось вывести на чистую воду и арестовать четырех человек, один из которых является генеральным директором материнской компании Sheriff Gaming, которая занимается разработкой 3D-слотов. Этим людям инкриминируют отмывание денег, организацию и ведение незаконной игорной деятельности, фальсификацию документов и даже связь с торговлей наркотиками. Полиция заявляет, что по официальным данным подозреваемые (не без помощи «честного» онлайн казино Sheriff Gaming) отмыли как минимум 110 миллионов евро и в то же время предполагает, что неофициальная сумма может быть гораздо больше.

Еще весной этого года правоохранительные органы Голландии сообщали о том, что они проводят расследование, результатом которого стала конфискация 11 банковских счетов и порядка 80 объектов коммерческой и жилой недвижимости в таких странах как Голландия, Испания, Германия и Бельгия.

Одним из четырех арестованных является Стейн Флэеппер, который занимает должность генерального директора компании Bubble Group NV. Эта компания и является владельцем упомянутой выше компании, занимающейся производством игрового программного обеспечения для Интернет казино. Остальными арестованными являются братья Морис и Майкл Грегуар и уже немолодой (дедуля в возрасте 60 лет) финансовый советник этих трех бизнесменов.

Следствие установило, что прибыль трех бизнесменов от незаконных операций (в том числе и предоставление незаконных игорных услуг в сети Интернет) составила до 50 миллионов евро. Самое интересное то, что все эти преступники попали в рейтинг голландского издания «Quote» «Топ-100 молодых миллионеров». Самая честная игра Bingo Blue.